​​

إجراءات عقد الجمعيات العامة :

الجمعية العامة العادية:

طبقا لنص المادة (84) من نظام الشركات تلتزم الشركة بعقد جمعية عامة عادية مرة واحدة على الأقل خلال العام وذلك خلال 6 أشهر التالية من انتهاء السنة المالية للشركة على ان يقدم طلب للوزارة مرفق به التالي:
• نسخة من تقرير مجلس الادارة.
• ايداع القوائم المالية في نظام قوائم.
• نموذج دعوة الجمعية مشتمل على جدول الاعمال كمايلي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المُنتهية في .../..../...........م 
2- التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المُنتهية في .../..../...........م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المُنتهية في .../..../...........م.
4- التصويت على تعيين مُراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين من قبل لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2000م وتحديد أتعابه.
5- التصويت على توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ..../..../...........م بواقع  (      ) ريال  وبنسبة (  %) من راس المال على ان تكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
6- التصويت على قرار مجلس الادارة  بتاريخ .../..../...........م  بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن ( النصف / الربع  )  من السنة المالية الحالية المنتهية في .../..../...........مبواقع (  ) ريال  وبنسبة (    %) من راس المال.
7- التصويت على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 0000م ولعضو مجلس الادارة مصلحة فيها وفقاً للتفصيل التالي:
أ)- عقد ........... قيمته .............. لصالح عضو مجلس الادارة السيد .............
8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد ....... عضوا بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد.........
9- التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المُنتهية في .../..../...........م .
10- التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدا من في .../..../...........م.
11- التصويت على صرف مبلغ (    ) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في .../..../...........م​بواقع (   ) ريال لكل عضو.​

الجمعية العامة غير العادية:

تلتزم الشركة بطلب عقد جمعية عامة غير عادية في الحالات التالية:
1. تعديل أي مادة من مواد النظام الأساسي باستثناء المواد المحظور عليها تعديلها وفقا لنص المادة (85) من نظام الشركات. 
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. دمج شركة أخرى أو اندماج الشركة في شركة أخرى.
4. النظر في استمرار أو حل الشركة (التصفية).
وعلى مجلس إدارة الشركة التقدم للإدارة العامة للشركات بطلب عقد الجمعية قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوما وفقا لنص المادة (88) من نظام الشركات وذلك للدراسة واستكمال الإجراءات النظامية وإبلاغ الشركة.

إجراءات زيادة رأس مال الشركة المساهمة :
في حالة الرغبة في زيادة رأس مال الشركة المساهمة فانه يتعين تقديم ما يلي:
‌أ- محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أوصي بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (.....) إلى مبلغ (.......) وتحديد طريقة الاكتتاب والتي تتمثل فيما يلي:
1) إما أن تكون جميع أسهم الزيادة عن طريق المساهمين الأصليين.
2) إما أن تكون جميع أسهم الزيادة عن طريق مساهمين جدد وفي هذه الحالة يتعين على المساهمين الأصليين التنازل عن حق الأولوية في كل أسهم الزيادة للمساهمين الجدد ويضاف لجدول أعمال الجمعية البند التالي "الموافقة على تنازل المساهمين الأصليين عن حق الأولوية في أسهم الزيادة". 
3) إما عن طريق اكتتاب المساهمين الأصليين في جزء من أسهم الزيادة وفي هذه الحالة يتعين على المساهمين الأصليين التنازل عن حق الأولوية في الجزء المخصص للمساهمين الجدد من أسهم الزيادة ويضاف لجدول أعمال الجمعية البند التالي "الموافقة على تنازل المساهمين الأصليين عن حق الأولوية في جزء من أسهم الزيادة". 
4) موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال الشركات المدرجة بالسوق المالية وشركات الوساطة المالية.
5) موافقة مؤسسة النقد على زيادة رأسمال شركات التامين/ البنوك/ شركات التمويل
6) موافاة الوزارة بما يفيد صحة الأرصدة المستخدمة في زيادة راس المال في حال تحويل مبلغ الزيادة من الاحتياطيات.
مع مراعاة أن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أوصي بزيادة رأس مال الشركة تحديد مصادر الزيادة هل هي عينية أم نقدية.
‌ب- يقدم مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يكون جدول أعمالها كالتالي:
1 -  التصويت  على زيادة راس مال الشركة من (          ) مليون ريال الى (       ) مليون ريال وذلك على النحو التالي :
أ)- منح (   ) سهم مقابل (   ) سهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على ان يتم تغطية الزيادة المقترحة في راس المال بتحويل مبلغ ................. من بند  .............. كما في  .................... 
ب) – اصدار عدد (          )   بمبلغ (        )  على ان يتم تغطية الزيادة بتحويل مبلغ (     )  من بند مستحقات اطراف ذات علاقة  الواردة في شهادة مراقب الحسابات بتاريخ  ........................
ج) اصدار عدد (   ) سهم بمبلغ (     ) ريال يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمون الحاليون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتدفع نقدا.
د) اصدار عدد (    ) سهم يكتتب بها مساهمون جدد وتدفع نقدا .
هـ) يضاف هذا البند في حال دخول مساهمين جدد ( تنازل المساهمين الحاليين عن حق الاولوية في اسهم الزيادة المقترحة في راس المال للمساهمين الجدد ) 

2-  التصويت على تعديل المادة (     ) والمادة (        ) من النظام الاساسي للشركة وفقا للزيادة المقترح على راس المال.
على أن تتقدم الشركة بدعوة الجمعية قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً وفقاً لنص المادة (88) من نظام الشركات.

إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المساهمة :

في حالة الرغبة في تخفيض رأس مال الشركة المساهمة فانه يتعين تقديم ما يلي:
1- محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أوصي بتخفيض رأس مال الشركة من مبلغ (.....) إلى مبلغ (.......) وتحديد طريقة التخفيض .
2- تقرير مراقب الحسابات عن أسباب التخفيض وأثر هذا التخفيض في التزامات الشركة.
3- موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأسمال الشركات المدرجة بالسوق المالية وشركات الوساطة المالية.
4- موافقة مؤسسة النقد على تخفيض رأسمال شركات التامين/ البنوك/ شركات التمويل.
5- يقدم مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يكون جدول أعمالها كالتالي:

1- التصويت على تخفيض  راس مال الشركة من (          ) مليون ريال الى (       ) مليون ريال وذلك بإلغاء عدد (   ) سهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه نظرا (   لزيادة عن حاجة الشركة / لإطفاء خسائر الشركة / ابراء ذمة المساهم من القيمة المتبقية من السهم ) كما في تقرير مراقب الحسابات بتاريخ  ..............

2- التصويت على تعديل المادة (     ) والمادة (        ) من النظام الاساسي للشركة وفقا للتخفيض المقترح على راس المال.

إجراءات دمج الشركة المساهمة :​

وفقا لنص المادة (214) من نظام الشركات يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس وفقا للحالات التالية:
في حالة الرغبة في دمج شركة مساهمة في شركة مساهمة أخرى يتعين تقديم ما يلي::
1. قرار مجلس إدارة الشركة الدامجة معتمد ومصدق عليه وعلى مطبوعات الشركة وفقا للمادة (12) من نظام الشركات.
2. قرار مجلس إدارة الشركة المندمجة (قرار الشركاء في غير الشركات المساهمة) معتمد ومصدق عليه وعلى مطبوعات الشركة وفقا للمادة (12) من نظام الشركات.
3. عقد الاندماج للشركتين موضحا به تاريخ الاندماج بحيث يبين هذا العقد ما يلي:
o طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة.
o عدد الأسهم التي تخصها في رأسمال الشركة الدامجة (إن وجد).
4. وفقا لنص المادة (215) من نظام الشركات تتقدم الشركة الدامجة بعد مرور (90) يوم من النشر للإدارة العامة للشركات بطلب انعقاد جمعية عامة غير عادية بحيث يكون جدول أعمالها كما يلي:
‌أ- التصويت على اندماج شركة ............. (المندمجة) في شركة .................. (الدامجة) وذلك اعتبارا من تاريخ .../.../....... هـ وتفويض مجلس إدارة شركة ................... (الدامجة) في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والنظامية المتعلقة بإتمام عملية الاندماج والموافقة على ما يلي:
- إقرار عقد الاندماج بين شركة .............. وشركة............ .
- التصويت على إصدار أسهم جديدة بقيمة (..............) ريال لصالح الشركاء في شركة ............. وفقا لنتائج عملية التقييم التي ستعرض نتائجها على الجمعية (في حالة أن الشركة المندمجة سيكون لها أسهم بالشركة الدامجة).
‌ب- التصويت على زيادة رأس مال شركة..................... من (............) ريال إلى (..............) ريال بحيث تكون جميع أسهم الزيادة............. (عينية أم نقدية)
‌ج- التصويت على تعديل النظام الاساسي بما يتفق مع مشروع الدمج. 
ولا يكون الاندماج صحيحا إلا إذا تم الشهر بطرق الشهر المقررة. 
ويمكن للشركة الاندماج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر ولو كانت في طور التصفية وفقا لنص المادة (213) من نظام الشركات.

إجراءات الجمعية العامة الغير عاديه ( تصفية الشركة): ​

في حالة الرغبة في تصفية الشركة المساهمة فانه يتعين تقديم ما يلي:
أ - محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أوصي بتصفية  الشركة المساهمة.
ب- شهادة من مراقب الحسابات تبين المركز المالي للشركة.
ج- نموذج دعوة الجمعية مشتمل على ما يلي:
1- التصويت على استمرار الشركة.
2- التصويت على تصفية الشركة وتعين مصفي للشركة من بين المرشحين.
3-
بعد الموافقة على التصفية وتعيين المصفي يتم التصويت على ما يلي:
1- التصويت على تقرير المصفي 
2- التصويت على شطب السجل التجاري.